公告编号：2024-006证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：华龙证券
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式：现场审议结合通讯审议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：张剑波
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张筱青、林炳松、林俊鸿因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会共召开了4次全体会议，审议通过了 21项议案;召开了三次股东大会，审议通过了10项议案；审议通过了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2023年，公司独立董事严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东的合法权益。年度内，独立董事对《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》及《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》发表了独立意见。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
独立董事余关健、彭宝庭、林俊鸿回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会，审议本次董事会第一、第二、第三项、第六项议案及监事会相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》
1.议案内容：
将继续推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余关健、彭宝庭、林俊鸿对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2024年4月26日