证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-039
江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件方式发出第三届董事会第七次会议通知，会议于2024年4月25日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议《关于〈公司董事、高级管理人员2023年度薪酬〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 2023年度税前薪酬（万元） |
| 丁建峰 | 董事长 | 116.13 |
| 荆斌（离任） | 董事 | / |
| 梁秋鸿 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 138.73 |
| 丁冰 | 董事、总经理 | 137.29 |
| 徐国伟 | 董事、副总经理 | 74.10 |
| 林爱梅（离任） | 独立董事 | 3.33 |
| 熊进光 | 独立董事 | 5.00 |
| 王建国（离任） | 独立董事 | 3.33 |
| 杨平华 | 独立董事 | 1.67 |
| 李国平 | 独立董事 | 1.67 |
| 丁洁 | 副总经理 | 114.89 |
| 刘国华 | 副总经理 | 88.55 |
| 陆建平 | 财务总监 | 55.20 |
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于〈公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告（李国平）》、《独立董事2023年度述职报告（林爱梅）》、《独立董事2023年度述职报告（王建国）》、《独立董事2023年度述职报告（熊进光）》、《独立董事2023年度述职报告（杨平华）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会听取。
（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.
cn）披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
保荐机构国元证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额
度的议案》
董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，其经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会2024年4月26日