比特科技控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以邮件、微信、电话、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2024年4月24日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第七次会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事 5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司同日公告的公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
议案内容详见同日公告的《2023年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度归属公司股东的净利润为23,389,977.29元，2023年末公司合并未分配利润为 102,550,267.30元，母公司2023年末未分配利润为-297,545,440.57元。公司2023年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
2、议案表决结果
同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于公司2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：
审议永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据相关规定，董事会出具专项说明。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会审议的第一、
二、三、四项议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023年年度股东大会。
2、议案表决结果
同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
本议案审议无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第七届董事会第七次会议决议》。
比特科技控股股份有限公司
2024年4月26日