许昌智能继电器股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召开时间:
2024年
月
日2.会议召开地点:公司三楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:
2024年
月
日以邮件方式发出5.会议主持人:王洪亮6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表32人,出席和授权出席职工代表32人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况
第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。王洪亮先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2024年4月26日