达刚控股集团股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月20日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
1、《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《达刚控股：2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2024年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《达刚控股：2024年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十六日