广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月16日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2024年04月26日下午15:30在公司五楼会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司< 2024年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年04月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
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董事会2024年04月26日