公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-012
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2024年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对2024年日常经营性关联交易情况的预计，并与关联方签署关联交易协议。关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。
上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）公司2023年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 金额 | 上年实际 金额 | 实际金额与预计金额差异较大原因 |
| 向关联人购买商品/劳务 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 4,000 | 2,607 | 理顺发行渠道，相关采购业务减少 |
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 100 | 56 | ||
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 1,200 | 561 | 按照国家关于贸易业务管理规定，收入核算方式由总额法更改为净额法所致 | |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 500 | 354 | ||
| 辽宁博鸿管理有限公司 | 1,200 | 1,109 | ||
| 小计 | 7,000 | 4,687 | ||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 17,700 | 13,417 | |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 1,300 | 105 | 按照国家关于贸易业务管理规定，收入核算方式由总额法更改为净额法所致 | |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 200 | 175 | ||
| 辽宁北方教育报刊出版有限公司 | 100 | 42 | ||
| 拂石传媒有限公司 | 200 | 81 | ||
| 辽宁春风文化传媒有限公司 | 400 | 414 | ||
| 小计 | 19,900 | 14,234 | ||
| 合计 | 26,900 | 18,921 | ||
（三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年1-3月与关联人累计交易金额 | 上年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 实际与预计额差异较大原因 |
| 购买 商品/接受劳务 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 2,607 | 1.48% | 理顺渠道相关业务减少 |
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 56 | 0.03% | |||||
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 600 | 0.34% | 561 | 0.32% | |||
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 400 | 0.23% | 122 | 354 | 0.20% | ||
| 辽宁博鸿管理有限公司 | 1,200 | 0.68% | 273 | 1,109 | 0.63% | ||
| 小计 | 2,200 | 1.25% | 395 | 4,687 | 2.66% | ||
| 销售商品 /提供劳务 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 13,000 | 5.39% | 150 | 13,417 | 5.56% | |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 105 | 0.04% | |||||
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 175 | 0.07% | |||||
| 辽宁北方教育报刊出版有限公司 | 42 | 0.02% | |||||
| 拂石传媒有限公司 | 81 | 0.03% | |||||
| 辽宁春风文化传媒有限公司 | 400 | 0.17% | 414 | 0.17% | |||
| 小计 | 13,400 | 5.56% | 150 | 14,234 | 5.89% | ||
| 合计 | 15,600 | 6.81% | 545 | 18,921 | 8.55% |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 名称 | 与本公司关系 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | 法定代表人 | 统一社会 信用代码 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 母公司控股的公司 | 2016年8月5日 | 2,000 | 教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等 | 王丹旗 | 91210000MA0QF72B40 | 43,079.68 | 13,856.52 | 46,275.3 | 3,433.26 |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 母公司全资子公司 | 2012年12月7日 | 1,000 | 图书、音像制品、电子出版物批发及互联网销售 | 赵毅 | 91210000055693756Q | 4,648.06 | 2,369.63 | 4,600.74 | 337.96 |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 母公司全资子公司 | 2013年5月16日 | 1,000 | 本公司所主办的报刊出版；国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发及零售 | 刘海军 | 91210000068313249K | 8,466.89 | 7,933.36 | 2,540.54 | 168.79 |
| 辽宁博鸿管理有限公司 | 母公司全资子公司 | 2016年1月29日 | 500 | 企业管理；物业管理；餐饮服务；房屋租赁；停车场管理等 | 袁小星 | 91210102MA0P4CA32D | 28,728.19 | -3,756.45 | 2,511.74 | -697.14 |
| 辽宁春风文化传媒有限公司 | 母公司控股的公司 | 2020年5月9日 | 3,000 | 出版物批发、零售；出版物互联网销售；版权代理；知识产权服务；专业设计服务等 | 赵亚丹 | 91210213MA10BXTG4T | 617.26 | 608.04 | 519.64 | 24.69 |
（二）关联关系
按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。
（三）前期关联交易的执行情况
公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
2021年6月经2021年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属公司签订了关联交易协议，目前协议期限已满，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司需与上述关联方就日常经营性业务重新签署关联交易协议。
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销、印刷物资供应、劳务服务等方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。
3、本次关联交易协议的期限：
协议有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，符合公司业务发展需要，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司主营业务的独立性无影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2024年4月25日