证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-006
石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验与能力。自2003年至2023年，中勤万信已连续21年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
首席合伙人：胡柏和
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人注册会计师人数：377人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人最近一年经审计的收入总额（2022年）：45,348.27万元最近一年经审计的审计业务收入（2022年）：37,388.66万元最近一年经审计的证券业务收入（2022年）：9,582.40万上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。上年度上市公司审计收费（2023年度）：3232.50万元本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无
3、诚信记录
最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施3份，未受到刑事处罚、自律监管措施。6名从业人员近三年受到行政监管措施3次，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人（签字注册会计师）：宋连勇，2002年8月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在中勤万信执业，近三年签署和复核的上市公司2家。
（2）签字注册会计师：常素兰，【】年【】月成为注册会计师，2007年开始在中勤万信执业，2015年开始从事上市公司年报审计和拟上市公司IPO审计工作。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
（3）项目质量控制复核人：李晓敏
项目质量控制复核人：李晓敏，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在中勤万信执业，近三年签署和复核的上市公司8家。
2、诚信记录
拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用：本期审计收费240万元，其中年报审计收费210万元，内控审计收费30万元；上期审计收费240万元，其中年报审计收费210万元，内控审计收费30万元。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司
2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。
2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序公司第八届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意支付其年度财务及内控审计费用240万元，其中财务审计费用210万元，内控审计费用30万元。本次聘任2024年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务及内控审计机构的意见；
3、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2024年4月27日