上海唯万密封科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。报告期内，公司实现营业总收入36,319.69万元，较上年同期增加6.69%；实现营业利润4,187.98万元，较上年同期减少8.82%；实现利润总额4,186.35万元，较上年同期减少8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润3,709.10万元，较上年同期减少19.72%；报告期末公司资产总额为103,214.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益为93,256.22万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开6次董事会会议。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2023年2月7日 | 1.关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 2.关于聘任证券事务代表的议案 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2023年4月26日 | 1.关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 |
| 1.1提名董静先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.2提名薛玉强先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.3提名刘兆平先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.4提名沈明宏先生为第二届董事会非独立董事候选人 2.关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 2.1提名韦烨先生为第二届董事会独立董事候选人 2.2提名吕永根先生为第二届董事会独立董事候选人 2.3提名张瑞申先生为第二届董事会独立董事候选人 3.关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 4.关于《2022年度董事会工作报告》的议案 5.关于《2022年度总经理工作报告》的议案 6.关于《2022年度财务决算报告》的议案 7.关于《2023年度财务预算报告》的议案 8.关于《2023年第一季度报告》的议案 9.关于公司2022年度利润分配预案的议案 10.关于《2022年度公司内部控制自我评价报告》的议案 11.关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 12.关于续聘2023年度财务审计机构的议案 13.关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 14.关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 15.关于提请召开2022年年度股东大会的议案 | ||
| 第二届董事会第一次会议 | 2023年5月19日 | 1.关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2.关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3.关于聘任公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理的议案 5.关于聘任公司财务总监的议案 6.关于聘任公司董事会秘书的议案 7.关于聘任公司证券事务代表的议案 8.关于聘任公司内部审计负责人的议案 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2023年8月29日 | 1.关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 第二届董事会第三次 | 2023年10 | 1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案 |
| 会议 | 月27日 | |
| 第二届董事会第四次会议 | 2023年12月25日 | 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《独立董事议事规则》的议案 5.关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 6.关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 7.关于修订《审计委员会工作细则》的议案 8.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 9.关于修订《提名委员会工作细则》的议案 10.关于修订《战略委员会工作细则》的议案 11.关于修订《信息披露管理制度》的议案 12.关于修订《关联交易决策制度》的议案 13.关于修订《对外担保管理制度》的议案 14.关于修订《对外投资决策制度》的议案 15.关于制定《对外提供财务资助管理办法》的议案 16.关于制定《内部控制制度》的议案 17.关于制定《内部审计管理制度》的议案 18.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 19.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 20.关于修订《募集资金管理制度》的议案 21.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 22.关于修订《总经理工作细则》的议案 23.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 24.关于拟购买董监高责任险的议案 25.关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案 26.关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案 |
董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2023年度，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，公司采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月19日 | 非累积投票提案： 1.关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2022年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2022年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2022年度财务决算报告》的议案 5.关于《2023年度财务预算报告》的议案 6.关于公司2022年度利润分配预案的议案 7.关于续聘2023年度财务审计机构的议案 8.关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 9.关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 累积投票提案： 10.关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案 10.1选举董静先生为第二届董事会非独立董事 10.2选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事 10.3选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事 10.4选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事 11.关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案 11.1选举韦烨先生为第二届董事会独立董事 11.2选举吕永根先生为第二届董事会独立董事 11.3选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事 12.关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案 12.1选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事 12.2选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事 |
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，勤勉尽责，
规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开6次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开2次提名委员会会议，对公司董事及高级管理人员的任职资格进行了严格审核。
3、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开1次战略委员会会议，对申请银行综合授信额度进行了审议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出专业意见。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行审查并提出建议，审议了拟购买董监高责任险的议案，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利及履行职责，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
三、2024年度董事会工作计划
2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，贯彻落实股东大会的每项决议。董事会将进一步加强自身建设，提高董事履职能力，保持
公司决策的科学性和前瞻性，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，加强公司内控体系建设，确保实现公司的可持续性健康发展：
1、提高公司的治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，优化法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益，提高公司的法人治理水平。
2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司经营决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。继续提升董事及高级管理层的履职能力，组织各类培训，提高决策的规范性和科学性。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本着公开、公平、公正的原则，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
4、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；提升投资者关系管理水平及信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况，树立公司资本市场形象。
5、公司董事会将充分结合市场环境及公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层各阶段经营计划的执行，坚持成为首选的密封解决方案供应商的愿景，以立足客户需求，坚持材料、产品及应用技术的研究，为客户提供最专业的密封解决方案为使命，贯彻落实 “质量、服务、成本、研发”八字方针，打造全员“执行力”，建立“学习型”组织，持续坚持“多市场、多
材料、多业务模式”的“三多”战略发展路线，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。特此报告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2024年4月25日