山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二○二四年第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第二次会议于2024年4月26日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于2024年4月16日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。本次会议第二项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○二四年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2024-017号公告；
三、审议通过《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2024-018号公告；
四、审议通过《关于公司向全资子公司划转资产的议案》，详见公司同日披露的临2024-019号公告；
五、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年5月21日召开2023年
年度股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十六日