证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-009
倍杰特集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月26日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月16日以邮件、专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会经审议，认为《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2023年度监事会的工作内容，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会经审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年
度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2023年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会经审议，认为《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》
监事会经审议，认为公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会经审议，认为公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。2023年度公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会经审议，认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
监事会经审议，认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行信用减值、资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会经审议，认为《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日