上海神开石油化工装备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年度报告摘要》详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2023年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。
上述报告的具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。上述预案的具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司已根据国家法律法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》内容。
上述报告的具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会2024年4月27日