股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-007
泰豪科技股份有限公司关于2024年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2024年度向金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。
● 担保金额：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。
● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
● 本次新增担保额度不涉及反担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情形。
● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报表范围内子公司。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、申请综合授信额度事项概述
2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2024年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等其他
金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：
单位：万元
| 序号 | 单位 | 银行及其他金融机构 | 2024年授信计划 |
| 1 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西银行南昌高新支行 | 75,000 |
| 中国银行南昌西湖支行 | 48,000 | ||
| 中国工商银行南昌北京西路支行 | 48,000 | ||
| 中国进出口银行江西分行 | 50,000 | ||
| 交通银行江西省分行 | 50,000 | ||
| 邮储银行南昌北京西路支行 | 30,000 | ||
| 中国光大银行南昌分行 | 30,000 | ||
| 中信银行南昌分行 | 24,000 | ||
| 九江银行南昌分行 | 18,000 | ||
| 兴业银行南昌分行 | 13,000 | ||
| 广发银行南昌分行 | 12,000 | ||
| 上海浦发银行南昌分行 | 10,000 | ||
| 北京银行南昌分行（含下属分支机构） | 10,000 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 8,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 30,000 | ||
| 小计 | 456,000 | ||
| 2 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 中信银行南昌分行 | 12,000 |
| 中国光大银行南昌分行 | 10,000 | ||
| 广发银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 8,000 | ||
| 3 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 中国建设银行股份有限公司衡阳分行 | 8,000 |
| 中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行 | 7,000 | ||
| 光大银行股份有限公司衡阳分行 | 8,000 | ||
| 中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行 | 11,000 | ||
| 湖南银行股份有限公司衡阳开发支行 | 5,000 | ||
| 中国银行股份有限公司解放西路支行 | 3,000 | ||
| 交通银行股份有限公司衡阳分行 | 4,000 | ||
| 招商银行衡阳分行 | 6,000 | ||
| 长沙银行 | 6,000 | ||
| 中信银行南昌分行 | 6,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 14,000 | ||
| 4 | 中信银行南昌分行 | 6,000 | |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 兴业银行南昌分行 | 6,000 | |
| 中国工商银行南昌北京西路支行 | 6,000 | ||
| 交通银行江西省分行 | 5,000 | ||
| 中国农业银行南昌县支行 | 3,000 | ||
| 上海浦发银行南昌分行 | 2,000 | ||
| 中国银行南昌西湖支行 | 1,000 | ||
| 九江银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 广发银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 中国光大银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 8,000 | ||
| 5 | 天津七六四通信导航技术有限公司 | 中国工商银行天津分行 | 5,000 |
| 中国建设银行天津分行 | 6,000 | ||
| 浦发银行天津分行 | 2,000 | ||
| 兴业银行天津分行 | 2,500 | ||
| 农商银行天津分行 | 1,500 | ||
| 民生银行天津分行 | 5,000 | ||
| 中国光大银行天津分行 | 1,000 | ||
| 天津银行 | 1,000 | ||
| 中国银行银行天津分行 | 1,000 | ||
| 招商银行天津分行 | 3,000 | ||
| 华夏银行天津分行 | 3,000 | ||
| 宁夏银行天津分行 | 5,000 | ||
| 中信银行天津分行 | 1,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 8,000 | ||
| 6 | 上海红生系统工程有限公司 | 交通银行上海黄浦支行 | 1,000 |
| 7 | 北京泰豪装备科技有限公司 | 中国工商银行北京海淀支行 | 1,000 |
| 北京银行金运支行营业部 | 1,000 | ||
| 8 | 泰豪电源技术有限公司 | 中国工商银行南昌北京西路支行 | 16,000 |
| 北京银行南昌分行（含下属分支机构） | 10,000 | ||
| 中信银行南昌分行 | 6,000 | ||
| 交通银行江西省分行 | 5,000 | ||
| 上海浦发银行南昌分行 | 8,000 | ||
| 兴业银行南昌分行 | 3,000 | ||
| 中国银行南昌西湖支行 | 1,000 | ||
| 九江银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 广发银行南昌分行 | 1,000 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 19,000 | ||
| 9 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 中国银行龙岩分行 | 6,000 |
| 海峡银行龙岩新罗支行 | 6,000 |
| 兴业银行龙岩新罗支行 | 6,000 | ||
| 中国工商银行龙岩新罗支行 | 2,000 | ||
| 中国光大银行龙岩分行 | 3,000 | ||
| 厦门银行龙岩分行 | 2,500 | ||
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 6,500 | ||
| 10 | 上海泰创智享智能科技有限公司 | 上海农商行张江科技支行 | 1,000 |
| 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） | 2,000 | ||
| 小计 | 302,000 | ||
| 合计 | 758,000 | ||
上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。
其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过15.3亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过10.4亿元。
（二）审议程序
2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
本事项需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，明细如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方资产负债率（2023年） | 2023年担保余额（万元） | 2024年担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1、资产负债率为70%及以下（含70%）的控股子公司 | ||||||||
| 公司及合并报表范围内子公司 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 60.50% | 69.99% | 56,375 | 78,000 | 22.40% | 否 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 72.12% | 57.17% | 28,269 | 40,000 | 11.49% | 否 | 否 | |
| 上海红生系统工程有限公司 | 72.12% | 56.70% | 980 | 1,000 | 0.29% | 否 | 否 | |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 72.12% | 32.06% | 890 | 2,000 | 0.57% | 否 | 否 | |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 74.79% | 48.82% | 20,313 | 32,000 | 9.19% | 否 | 否 | |
| 小计 | 106,828 | 153,000 | 43.94% | |||||
| 2、资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||
| 公司及合并报表范围内子公司 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 72.12% | 71.34% | 23,202 | 31,000 | 8.90% | 否 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 100.00% | 89.71% | 34,626 | 70,000 | 20.10% | 否 | 否 | |
| 上海泰创智享智能科技有限公司 | 100.00% | 72.06% | 0 | 3,000 | 0.86% | 否 | 否 | |
| 小计 | 57,828 | 104,000 | 29.87% | |||||
| 合计 | 164,656 | 257,000 | 73.81% | |||||
注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。
在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保授权情况概述
为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：
1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；
2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)，调剂发生时资产负债率为
70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；
3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
4、授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
四、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、江西泰豪军工集团有限公司
| 企业名称 | 江西泰豪军工集团有限公司 |
| 注册资本 | 69,328.93万元人民币 |
| 成立日期 | 2005-05-30 |
| 法定代表人 | 王军 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 企业地址 | 江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区 |
| 经营范围 | 许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
2、衡阳泰豪通信车辆有限公司
| 企业名称 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2004-01-19 |
| 法定代表人 | 刘春成 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 企业地址 | 湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号 |
| 经营范围 | 军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
3、江西清华泰豪三波电机有限公司
| 企业名称 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 |
| 注册资本 | 23,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2001-10-11 |
| 法定代表人 | 罗新杰 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
4、北京泰豪装备科技有限公司
| 企业名称 | 北京泰豪装备科技有限公司 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2013-05-29 |
| 法定代表人 | 陈秀敏 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 企业地址 | 北京市海淀区王庄路1号B座9（8）层905 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
5、上海红生系统工程有限公司
| 企业名称 | 上海红生系统工程有限公司 |
| 注册资本 | 6,932.89万元人民币 |
| 成立日期 | 2009-11-25 |
| 法定代表人 | 潘红生 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 企业地址 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室（上海横泰经济开发区） |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广和技术服务,通信设备、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售,民用航空器零部件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） |
6、龙岩市海德馨汽车有限公司
| 企业名称 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
| 注册资本 | 17,500万元人民币 |
| 成立日期 | 2000-08-10 |
| 法定代表人 | 吴东锋 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 企业地址 | 福建省龙岩市新罗区金龙路9号 |
| 经营范围 | 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
7、上海泰创智享智能科技有限公司
| 企业名称 | 上海泰创智享智能科技有限公司 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2022-09-26 |
| 法定代表人 | 韦冠东 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 上海市松江区九亭镇伴亭路228号4幢1层106-1室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
8、泰豪电源技术有限公司
| 企业名称 | 泰豪电源技术有限公司 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2007-11-20 |
| 法定代表人 | 蔡先声 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号 |
| 经营范围 | 发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁；建筑安装；汽车（小轿车除外）销售；自营和代理商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动） |
（二）主要财务数据
单位：万元
| 被担保方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 228,236.20 | 65,401.84 | 8,857.74 | 5,662.44 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 150,924.01 | 45,298.83 | 91,723.45 | 6,898.52 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 99,743.37 | 42,723.05 | 52,395.25 | 5,222.44 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 47,051.47 | 20,372.02 | 16,823.37 | 4,787.13 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 22,000.18 | 14,946.95 | 16,888.06 | 1,806.03 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 342,991.97 | 35,308.59 | 139,719.09 | 355.68 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 63,176.70 | 32,332.14 | 41,582.29 | 4,170.85 |
| 上海泰创智享智能科技有限公司 | 3,588.68 | 1,002.70 | 6,457.90 | 2.70 |
以上数据为截至2023年12月31日的已经审计的被担保方单体报表数据。
（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。
五、拟签署担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
六、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。
七、对担保预计事项的董事会意见
董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额222,219.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.82%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为218,719.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的62.82%。对联营企业福州德塔电源技术有限公司的合同担保金额为3,500.00万，占公司最近一期经审计净资产的1.01%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，亦不存在逾期担保和违规担保情形。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会2024年4月27日