股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2024-008
泰豪科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
??公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
公司2023年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商
确定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品及接受劳务 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 100-1000 | 0 | 根据实际业务需要，相应调整采购数量。 |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 2000-6000 | 973.00 | ||
| 3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司 | 1000-4000 | 549.54 | ||
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 2000-6000 | 3,026.67 | ||
| 其他关联方 | 5000-7000 | 1,630.74 | 根据实际业务需要，相应调整采购数量。 | |
| 小计 | 10100-24000 | 6,179.96 | ||
| 房租物业及水电支出 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 50-100 | 67.06 | |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 100-300 | 135.38 | ||
| 其他关联方 | 500-1000 | 52.24 | ||
| 小计 | 650-1400 | 254.68 | ||
| 销售商品及提供劳务 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 100-2000 | 11.16 | 市场变化导致业务量调整 |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 500-5000 | 10.89 | ||
| 上海中泰城市建设发展有限公司 | 500-3000 | 0 | ||
| 3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司 | 1000-4000 | 2,668.18 | ||
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 3000-10000 | 7,534.79 | ||
| 其他关联方 | 200-2000 | 506.42 | ||
| 小计 | 5300-26000 | 10,731.44 | ||
| 房屋出租及水电收入 | 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 100-500 | 64.80 | |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 200-400 | 71.21 |
| 其他关联方 | 300-500 | 160.92 | |
| 小计 | 600-1400 | 296.93 |
（三）2024年度日常关联交易的预计情况
2024年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2023年度实际发生金额 | 占同类业务占比 |
| 购买商品及接受劳务 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 0-1000 | 0-0.24 | 0 | |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 2000-6000 | 0.49-1.46 | 973.00 | 0.27 | |
| 3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司 | 1000-4000 | 0.24-0.98 | 549.54 | 0.16 | |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 2000-6000 | 0.49-1.46 | 3,026.67 | 0.87 | |
| 其他关联方 | 1000-5000 | 0.24-1.22 | 1,630.74 | 0.47 | |
| 小计 | 6000-22000 | 1.46-5.37 | 6,179.96 | 1.77 | |
| 房租物业及水电支出 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 100-200 | 0.02-0.05 | 67.06 | 0.02 |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 100-300 | 0.02-0.07 | 135.38 | 0.03 | |
| 其他关联方 | 100-500 | 0.02-0.12 | 52.24 | 0.02 | |
| 小计 | 300-1000 | 0.07-0.24 | 254.68 | 0.07 | |
| 销售商品及提供劳务 | 同方股份有限公司及其控股子公司 | 100-1000 | 0.02-0.2 | 11.16 | 0.02 |
| 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 500-2000 | 0.1-0.4 | 10.89 | 0.14 | |
| 上海中泰城市建设发展有限公司 | 0 | ||||
| 3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司 | 1000-4000 | 0.2-0.8 | 2,668.18 | 0.83 | |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 3000-10000 | 0.6-2.0 | 7,534.79 | 1.79 | |
| 其他关联方 | 2000-5000 | 0.4-1.0 | 506.42 | 1.24 | |
| 小计 | 6600-22000 | 1.32-4.4 | 10,731.44 | 4.02 | |
| 房屋出租及水电收入 | 泰豪集团有限公司及其控股子公司 | 100-600 | 1.18-7.06 | 64.80 | 0.83 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 100-300 | 1.18-3.53 | 71.21 | 0.91 | |
| 其他关联方 | 300-600 | 3.53-7.06 | 160.92 | 2.06 | |
| 小计 | 500-1500 | 5.88-17.65 | 296.93 | 3.80 |
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、同方股份有限公司
成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
2、泰豪集团有限公司
成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。
3、上海中泰城市建设发展有限公司
成立于2018年7月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本50,000万元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路100号2幢305室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。
4、3 Tech Power Solution Limited
成立于2016年7月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。
5、中内动力科技（上海）有限公司
成立于2015年8月，注册资本2,000.00万元人民币，企业性质为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服务等。
6、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
成立于2015年10月，注册资本1,000万元，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路1318号，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围包括：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；会展服务；房屋租赁、物业管理。
（二）关联方与本公司的关联关系
同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东, 泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech PowerSolution Limited、中内动力科技（上海）有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2024年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会2024年4月27日