证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2023年度董事会工作报告
根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2023年度经营工作报告和2024年度经营计划
公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）2023年度利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）2024年度资本充足率管理计划
根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2024年度资本充足率管理计划。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）2023年度社会责任报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）董事会2024年度总体经营管理政策
根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2024年度总体经营管理政策。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）2023年年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（九）2024年第一季度报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（十）2023年度内部控制评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（十一）2023年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）2024年度审计计划
结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2024年度审计计划。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）2023年度董事会审计委员会履职情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十四）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于聘请2024年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）2023年度消费者权益保护工作报告
公司对2023年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2024年消费者权益保护工作计划。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七）2023年内部资本充足评估报告
根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了2023年度内部资本充足评估并形成评估报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十八）2023年度关联交易情况报告
根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2023年度关联交易情况报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）关于2024年度市场风险限额的议案
根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了2024年度市场风险限额。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案
根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案
根据《银行业金融机构国别风险管理办法》相关规定，公司修订了国别风险
管理办法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十三）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十四）关于2023年度高级管理人员考核情况的议案
根据2023年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2023年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二十五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》
为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2024年度高级管理人员绩效考核办法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》
结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十七）关于调整总行部分部门设置的议案
根据公司经营发展需要，对总行部分部门设置进行调整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十八）关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案
同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。
王鲁豫先生的简历具体如下：
王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东
省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。
（二十九）2023年度并表管理情况报告
根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2023年度并表管理情况进行了总结。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十）村镇银行2024年度发展计划和经营策略
根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2024年度发展计划和经营策略。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三十三）独立董事2023年度述职报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十四）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十五）关于2023年度主要股东相关情况的评估报告
根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十六）关于2023年度大股东相关情况的评估报告
根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十七）关于召开2023年度股东大会的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2024年4月26日