上海外高桥集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.41元（含税），B股折算成美元发放。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润928,118,729.07元，母公司本部净利润663,758,306.88元。2023年度公司提取法定盈余公积66,375,830.69元、分配投资者上年度红利374,665,210.92元，截至2023年末，母公司可供分配的利润为3,415,125,876.56元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,135,349,124股，以此计算拟派发现金红利合计为465,493,140.84元（含税），占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%。
2023年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《三年股东回报规划（2023-2025年）（2024年修订）》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2024年4月27日