证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-030
深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2024年4月15日（星期一）以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月25日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员8人，实际出席董事会8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，以科学、审慎、客观的态度审议并推进各项重大事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事分别编制了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生回避表决）
经核查，公司独立董事陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（六）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过《2023年度审计机构履职情况评估报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计机构履职情况评估报告》。
（八）审议通过《2023年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
（十）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
报告期内，公司对募集资金实行专户存储并专项使用，按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-034）。
（十二）审议通过《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
（十三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币103,186,743.57元，母公司实现净利润为人民币93,535,832.55元，年末母公司可供股东分配的利润为人民币639,288,806.42元。
2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金红利32,084,193.96元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.09%。本年度不以公积金转增股本、不送红股。
该议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。
（十四）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事李屹先生、王英霞女士回避表决）
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事李屹先生回避表决）
公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要，交易遵循公开、公平、公正的原则开展，参照市场价格确定交易价格，董事会同意公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额为人民币32,270万元。
该议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。
（十七）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
为满足公司及子公司经营和发展需求，董事会同意公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币38亿元的综合授信额度，以及为合并报表范围内的子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司、峰米（重庆）创新科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币7.6亿元的担保额度。此次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出，能够有效控制和防范担保风险，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
该议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-037）。
（十八）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十九）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
董事会同意公司召开2023年年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的相关事项，具体召开时间另行通知。
（二十）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年4月27日