证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-049
宁波西磁科技发展股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为66,464,506.75元，母公司未分配利润为60,158,724.64元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为70,790,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,450,100.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（4）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
2、公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。
3、股票股利分配条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序
董事会在制定公司利润分配方案时，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会审议通过后提请股东大会审议。
如公司因经营需要而发生重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。
第一百七十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
为明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划》，具体详见公司于2023年3月23日披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-043）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年4月26日