公告编号：2024-005证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：海通证券
上海华虹计通智能系统股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 物业管理及购买商品 | 不超过3,000,000 | 442,665.58 | 根据业务发展需求预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 安防维保及改造服务 | 4,440,000 | 1,872,085.43 | 根据业务发展需求预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 不超过3,000,000 | 1,624,829.81 | 根据业务发展需求预计 |
| 合计 | - | 4,440,000 | 3,939,580.82 | - |
（二） 基本情况
关联方名称：上海华力集成电路制造有限公司法定代表人：张素心；注册资本： 2,960,000.00万人民币；注册地址：上海市浦东新区良腾路6号；经营范围：开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品， 从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】；关联关系：公司与上海华力集成电路制造有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》。非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案涉及关联事项关联董事陈宇峻、倪笑冰回避表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，同意该交易事项，本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
对于上述日常性关联交易，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二） 交易定价的公允性
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。不存在损害公司全体股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司或全资子公司将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。
六、 备查文件目录
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于五届八次董事会相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于五届八次董事会相关事项的独立意见》。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会2024年4月25日