本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，因个人工作原因，目前已离任。报告期内在任期间，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，对公司相关事项作出独立判断并发表客观意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事个人履历
秦昕，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学院博士。2014年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授，曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事，现为中山大学管理学院工商管理系教授，2023年5月卸任公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、董事会及股东大会出席情况
2023年4月27日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议2022年年度工作报告、2022年度利润分配方案、提名公司独立董事候选人等事项，本人会前认真阅读议案材料，以视频方式线上参加会议，参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会议案
进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票，并对相关事项发表同意的独立意见。2023年5月23日本人因工作原因未能出席公司2022年年度股东大会，该大会选举新任独立董事曹庸，本人卸任独立董事。
本人参加董事会和股东大会的情况：
| 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本本本本本本本本本本 | 本本本本本本 | 本本本本本本本本本 | 本本本本本本 | 本本 本本 | 本本本本本本本本本本本本本 | 本本本本本本本本 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
2、参与董事会专门委员会工作情况
公司按规定设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且担任召集人。本人作为独立董事在任期间任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，在任期间认真履行职责，召集和参加专门委员会会议，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会专门委员会的议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。本人运用专业知识，在审议公司定期报告、内控评价报告、关联交易、选聘审计机构、募集资金使用及管理、董事和高级管理人员薪酬考核、提名独立董事候选人等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了董事会的决策效率。出席情况如下：
| 本年应参加的会议 | 应参加的会议次数 | 亲自出席 | 缺席 |
| 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 审计委员会 | 2 | 2 | 0 |
| 提名委员会 | 1 | 1 | 0 |
3、与内审部及会计师事务所的沟通情况
在任期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、切实维护中小股东合法权利
在任期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的每项议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小
股东的合法权益。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
在任期间，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会及和管理层沟通等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况、公司的经营状况、管理情况等相关事项，公司董事长、董事会秘书、CFO等高级管理人员与我保持畅通有效的沟通，通过当面、电话等方式获悉公司各项重大事项的进展情况；公司为我工作提供了便利条件，各项会议召开前，公司都精心组织准备会议材料，及时准确传递，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
在任期间，本人重点关注了公司关联交易情况，对公司2023年度日常关联交易事项进行核查，认为公司上述关联交易为公司日常经营活动实际需要，定价公允，决策程序合法。本人发表了同意的事前审核意见和独立意见，并提交董事会审议。
2、其他事项
在任期间，公司及相关方未发生承诺的变更与豁免事项；没有独立董事提议召开董事会情况发生；没有独立董事提请聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
报告期内在任期间，本人作为公司的独立董事，本着独立、审慎、客观的原则以及对公司全体股东负责的态度，积极有效地履行了独立董事职责，利用自己的专业知识帮助公司提升管理能级，促进公司财务稳健运行，关联交易公平、公开，信息披露真实、完整、及时。
特此报告。
广东丸美生物技术股份有限公司
独立董事秦昕2024年4月25日