河北恒工精密装备股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
1、分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
2、本次利润分配拟以2023年12月31日的总股本87,890,196股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2023年年度财务报告，2023年1-12月合并报表归属于上市公司股东净利润为126,649,029.68元，其中，母公司实现的净利润为123,552,824.17元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为275,520,723.80元，合并报表中可供股东分配的利润为285,074,703.75元。
为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币17,578,039.20元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案需在公司2023年度股东大会审议通过后实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，预案充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司董 事 会2024年4月27日