公告编号：2024-013证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯及现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林争晖
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《2023年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2023 年工作情况做了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 《独立董事 2023年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2023 年公司经营情况、管理工 作等进行回顾总结，编制了《2023年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据公司截至 2023 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并形成《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴锡皓、张正洁、储雪俭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告 》
1.议案内容：
公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2023年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 财 务 报 表 未 分 配利润为-444,735,882.14元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于补充确认2023年度关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴锡皓、张正洁、储雪俭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司召开 2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第十届董事会第十次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2024年4月26日