证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004
大庆华科股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出。
2、会议于2024年4月25日9：35在公司办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：董事孙洪海先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差，委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立董事王涌先生代为出席）。
4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2023年度总经理工作报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、2023年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度董事会
工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、2023年度独立董事述职报告。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、2023年度内部控制自我评价报告。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、2023年利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，本期可供股东分配利润10,923.63万元。以2023年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.18元，预计支付现金股利233.35万元，分配后尚余10,690.28万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、2023年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年年度报告》《大庆华科股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、2024年第一季度报告全文。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于修订公司《章程》的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。
此议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，会议发表了同意的审查意见。
公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
13、关于购买董监高责任险的议案，本议案与公司全体董事存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
此议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。
表决结果：0票同意，11票回避，0票反对，0票弃权。
14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议案。调整后董事会战略委员会由以下成员组成：
主任委员：王洪涛
委 员：窦 岩 王 威 贲 涛 李崧延 孙洪海
孟 欣 李国峰（独立董事） 赵云宝（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生对此项议案回避了表决。
表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
16、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于召开2023年年度股东大会的议案。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见；
3、第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年4月25日