证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024005
大庆华科股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出。
2、会议于2024年4月25日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会监事5名，实际参会监事5名。
4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2023年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、2023年度内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结
构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、2023年财务预算执行情况及2024年度财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、2023年度利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，本期可供股东分配利润10,923.63万元。以2023年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.18元，预计支付现金股利233.35万元，分配后尚余10,690.28万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会
审议。
本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于购买董监高责任险的议案，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
本议案与公司全体监事存在关联关系，全体监事回避表决。
表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
7、2023年年度报告全文及摘要。
监事会对公司2023年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限
公司2023年年度报告》《大庆华科股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、2024年第一季度报告全文。
内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024年4月25日