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大庆华科:2023年度独立董事述职报告(赵云宝) 下载公告
公告日期:2024-04-27

大庆华科股份有限公司2023年度独立董事述职报告

(赵云宝)为大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会,认真审议董事会各项议案,扎实履行独立董事职责,并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下:

一、基本情况

截至2023年12月31日,本人基本情况如下:

赵云宝,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问,大庆和平资产评估所员工,黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理。2023年9月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职,亦不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍我进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2023年履职情况

(一)出席股东大会及董事会情况

我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023年度履职期间内,公司召开了股东大会会议4次,董事会会议7次,专门委员会会议14次,均符合监管规则和法定程序,审议通过股东大会决议23项、董事会决议56项、专门委员会决议35项均合法有效。公司股东大会、董事会及专门委员会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我出席会议的情况如下:

会 议应参会次数亲自出席(次)委托出席(次)
股东大会22——
董事会44——
审计委员会33——
薪酬与考核委员会11——

公司股东大会、董事会的决议和表决结果请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告,上述股东大会、董事会及专门委员会审议情况请参见公司2023年年度报告相关内容。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,公司2023年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内,并未召开独立董事专门会议,随着独立董事工作制度的修订,独立董事专门会议工作细则的制定,公司将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

(二)独立董事行使职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事会的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,我与公司内控审计部及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(四)维护投资者合法权益情况

报告期内,我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表审核意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。

(五)在公司进行现场工作的情况

2023年度,我通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立董事的职责。

三、重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一)应当披露的关联交易情况;

(二)定期报告相关事项 ;

(三)续聘会计师事务所情况 ;

(四)聘任公司财务负责人情况;

(五)提名及任免董事,聘任及解聘高级管理人员情况;

(六)董事及高级管理人员的薪酬情况;

(七)与审计机构沟通情况 。

本人对需要发表意见的事项认真审议,审查事项的合规性并发表事先认可意见和审核意见,有关意见已在公司相关公告等文件中予以公开披露。

四、总体评价和建议

履职期间本人严格遵守上市公司的相关法律法规和《公司章程》等规定的要求,依法合规履职,勤勉尽责工作,为公司治理水平的提升,各项业务的发展发挥了积极地作用。同时本人与公司管理层保持了良好的沟通,公司综合管理部为独立董事履职提供了有效支撑,公司相关部门积极配合独立董事履职,认真落实独立董事的意见和建议,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

本人将继续恪尽职守,勤勉履责,努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,推动公司高质量发展,为全体股东创造更大价值。

独立董事:赵云宝2024年4月25日


  附件:公告原文
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