公告编号:2024-014证券代码:400023 证券简称:新征程5 主办券商:国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月14日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:林争晖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,对公司监事会2023年工作情况做了总结,并编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据公司截至2023年度的经营结果,对公司的财务运营成果进行总结,并形成《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
入实施公司发展战略,进一步增强企业核心竞争力和市场占有率,编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至2023年12月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润为-444,735,882.14元,公司实收股本为 398,718,128元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规,出具《2023年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于 2024年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第十届监事会第六次会议决议
新征程能源产业股份有限公司
监事会2024年4月26日