新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月26日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的6名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票，1名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由232人调整为225人；激励总量由1,928万股调整为1,860万股。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
该议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：
公司限制性股票相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在明显损害公司及全体股东
利益的情形，同意调整2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量，并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此发表了核查意见。相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-038）。
二、审议通过了《关于向新天绿色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年A股限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的授权，董事会确定以2024年4月26日为授予日，向225名激励对象授予1,860万股限制性股票，授予价格为4.10元/股。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。因李连平、谭建鑫先生为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
该议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：
根据股东大会授权，董事会确定公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予日为2024年4月26日，符合《管理办法》的有关规定；公司2023年A股限制性股票授予条件已满足，并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对此发表了核查意见。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年4月26日