深圳市景旺电子股份有限公司关于预计2024年度对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外捐赠审议程序
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2023年度对外捐赠及预计2024年度对外捐赠情况的议案》，2023年度公司累计对外捐赠471.60万元，均用于乡村振兴、社会公益、慈善事业等，同意公司及合并报表范围内的子公司2024年度对社会公益、慈善事业、乡村振兴等在内的各类对外捐赠额度累计不超过人民币500.00万元。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的相关规定，本次对预计外捐赠额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、对外捐赠对公司的影响
公司始终坚守“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，多年来积极承担社会责任，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，有助于树立公司品牌形象，有利于公司业务发展。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024年4月27日