公告编号：2024-009证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
3.会议召开方式：现场结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2023年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告>及<上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见2024年4月26日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务报表审计报告》，公司2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-492,240,425.95元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-91,306,506.28元；母公司2023年度产生的净利润为-357,927,176.10元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,434,091,681.84元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、独立董事何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于核定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
| 根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2023年度薪酬按如下方案执行： | ||||
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元 | ||
| 彭泽蔚 | 董事长 | 160 | ||
| 孙文龙 | 独立董事 | 12 | ||
| 何爱华 | 独立董事 | 12 | ||
| 郭伟亮 | 董事 | 20.5 |
| 许高远 | 董事 | - |
| 曲燕娜 | 监事会主席 | 125.8 |
| 朱瑞敏 | 监事 | 26 |
| 苏妮 | 监事 | 17 |
| 凌盛（离任） | 监事 | 46.75 |
| 合计 | 420.05 | |
如上表所示，2023年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币420.05万元。
如上表所示，2023年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币420.05万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、独立董事何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于核定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
| 如上表所示，2023年度，公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币125.8万元。 | ||||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、独立董事何爱华对本项议案发表了同意的独立意
公告编号：2024-009见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润为-630,488,096.06元，公司实收股本为516,065,720元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
同意公司于2024年5月17日下午14:00召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度股东大会通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、独立董事何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。因此，本公司需要为初始确认租赁产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所得税负债。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙文龙、独立董事何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度独立董事述职报
公告编号：2024-009告》的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司独立董事就2023年度的工作情况编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。本次董事会听取了《公司 2023年度独立董事述职报告》。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第四十次会议决议
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2024年4月26日