证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-033
华光源海国际物流集团股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为151,865,536.23元，母公司未分配利润为127,978,515.32元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为88,035,439股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,803,543.9元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及需回避表决的情况。监事会认为公司《2023 年年度权益分派预案》符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
（三）独立董事意见
公司《2023年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
4、董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
（十）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
根据以上条款规定，本次权益分派预案符合《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划，内容详见公司于2022 年6 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划公告》（公告编号：2022-042）。
公司本次权益分派预案将严格遵守并执行《公司章程》《利润分配制度》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年4月26日