证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024
华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（公告编号：
2024-026、2024-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合独立董事修宗峰（已离任）、王建新出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了2023年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李卫红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2024]25842-2号）（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2024-035)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-036)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会全面总结了 2023 年度审计工作情况，并编制了《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作情况履行了监督职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：
2024-039）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10,000.00万元人民币（有效期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2024-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定：
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自2023年 1 月 1 日起执行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请拟定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十三）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事薪酬方案。公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。
2.回避表决情况
因涉及董事本人薪酬，公司内部董事及独立董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，因涉及独立董
事本人薪酬，作为关联董事，2位独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。
三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》
（三）《华光远海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年4月26日