股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2024-004
青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年4月25日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2024年4月15日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，出席现场会议董事9人,以通讯方式出席会议董事2人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2023年度经营层工作报告》；
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2. 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
每位独立董事将向公司2023年年度股东大会做述职报告。
5. 审议通过了《关于<董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7. 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
该预案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（临2024-006号公告）。
公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8. 审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9. 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《公司2023年度社会责任报告》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青
岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过了《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案》；该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于拟聘任2024年度审计机构的公告》（临2024-007号公告）。公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《公司2024年第一季度报告》；
该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
该议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，该董事候选人需提请2023年度股东大会选举。具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（临2024-008号公告）。公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2024-009号公告），以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
17.审议通过了《公司关于修订部分公司治理制度的议案》；
《公司董事会审计委员会议事规则》已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，本次董事会会议审议通过后即可生效。《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》2项制度修订事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（临2024-010号公告）,以及《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
18.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》（临2024-011号公告）
公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
19.审议通过了《关于兴旺美元基金延长存续期限的议案》；
公司董事会审议通过，同意基金管理人提出的将兴旺美元基金存续期限延长至2025年9月30日的申请。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
20.审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》；
公司定于2024年5月21日（星期二）召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-012号公告）。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2024年4月27日