证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018
石家庄通合电子科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席司建龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入100,857.16万元，较上年同期增长57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润10,257.10万元，较上年同期增长131.26%。公司2023年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了2023年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金，损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议《2024年度监事薪酬绩效方案》
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
因本议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《通合科技2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的预留授予日为2024年4月26日，并同意向符合授予条件的11名激励对象授予2.02万股限制性股票。具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会二零二四年四月二十六日