证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-10号债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期自2023年年度股东大会通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2024年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 张琦 | 2006年 | 2004年 | 2004年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 白露 | 2020年 | 2008年 | 2020年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 包梅庭 | 2006年 | 2004年 | 2004年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张琦
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021-2023年 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 华夏航空股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：白露
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 福建福能股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 安信信托股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 苏州世名科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022年 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 上海良信电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2023年 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 重药控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2023年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 贵州中毅达股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人张琦、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人包梅庭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、审计收费
审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2024年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2024年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2024年度审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3、立信营业执业证照等材料。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会2024年4月26日