| 二、董事会审议情况 公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2023年度利润分配预案》提交公司2023年度股东大会审议。 三、监事会审议情况 公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 四、相关风险提示 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 六、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届监事会第二次会议决议。 | | 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2024年4月27日 |
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