| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2024-011 | | 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2023年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。 2．关于公司2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 3．关于公司2023年度财务决算报告的议案 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告及2023年公司的实际情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 |
| 批准。 《2023年年度报告》详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 10. 关于公司2024年第一季度报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。 12. 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。 《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1．第五届董事会第二次会议决议； 2．董事会审计委员会决议及董事会薪酬与考核委员会决议。 | | | 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2024年4月27日 |
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