中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年4月26日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开,应参加表决监事6名,实参加表决监事6名。会议由监事会主席沈樑主持,公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,审议通过了以下预(议)案:
1. 《公司2023年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定,我们对《公司2023年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,发表如下审核意见:
(1)公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
(2)公司2023年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或者遗漏,内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;
(3)根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,我们认为,公司2023年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年度的财务状况与经营成果;
(4)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2. 《公司2023年度监事会报告》
本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3. 《公司2023年度财务决算报告》
本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4. 《关于公司2023年度利润分配的预案》
监事会认为:综合各方面的因素,董事会提出的公司2023年度利润分配方案符合公司2023年度经营实际和资金运作的客观情况,符合监管部门相关要求和《公司章程》规定,有利于公司的长期持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-004)。
本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5. 《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
6. 《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为:根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司实际情况,经认真测试,公司本次计提资产减值准备,符合会计客观原则和谨慎原则,公允地反映了报告期末公
司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-005)。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
7. 《关于<公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
8. 《公司2024年第一季度报告》
监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定;本报告的内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或者遗漏,内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第一季度的财务状况与经营成果;在公司监事会提出本意见前,未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2024年4月27日