证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-044
重庆市泓禧科技股份有限公司
内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2024年4月25日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。无需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于2024年4月25日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。无需提交公司2023年年度股东大会审议。
内部审计制度第一章 总则
第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，它通过系统化和规范化的方法，评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程的效率及效果，防范经营风险。
第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度必须经董事会审议通过。
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会2024年4月26日