证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-026
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《2023年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为67,011,404.02元，母公司未分配利润为58,326,240.26元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为176,000,000股，根据扣除回购专户1,500,000股后的174,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,450,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利17,600,000元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额8,077,671.34元）共计74,537,671.34元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为213.57%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过《2023年年度权益分派预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及需回避表决的情况。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。第一百九十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2024年4月26日