证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2024-022
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2024年4月16日以电子邮件及微信方式发出，会议于2024年4月25日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，董事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（二）通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》
（三）通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同7票，反对票0票，弃权票0票本议案尚须提请股东大会审议批准。
（四）通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东大会审议批准。
（五）通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》本议案尚须提请股东大会审议批准。
（六）通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。本议案尚须提请股东大会审议批准。
（八）通过《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（九）通过《公司支付2023年度财务及内部控制审计机构费用的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计费用75万元，内控审计费用25万元，两项费用共计100万元。
（十）通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。本议案尚须提请股东大会审议。
（十一）通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（十二）通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日披露的《关于<公司章程>修订的公告》。本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十三）通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十四）通过《公司2024年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日披露的《公司2024年度投资者关系管理计划》。
（十五）通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《公司2024年第一季度报告》。
（十六）通过《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日披露的《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十七）通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十八）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十九）通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（二十）通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。本议案将由独立董事向股东大会作述职报告。
（二十一）确定《2023年度股东大会召开时间及议题》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月27日