证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-034
青岛丰光精密机械股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为181,400,355.19元，母公司未分配利润为187,248,526.36元。母公司资本公积为82,634,162.73元（其中股票发行溢价形成的资本公积为82,634,162.73元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为131,581,378股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,789,765.36元，转增52,632,551股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计15,789,765.36元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为30.04%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度权益分派方案的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）独立董事意见
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
案的，应当向股东大会披露未分红的原因，未分红的资金留存公司的用途。
第一百六十二条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
第一百六十三条 公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司2023年年度权益分派预案符合《公司章程》等相关规定。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
（三）《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2024年4月26日