证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-043
青岛丰光精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月22日14:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430510 | 丰光精密 | 2024年5月15日 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
本公司聘请的山东国曜琴岛（青岛）律师事务所的律师。
（七）会议地点
青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司董事会2023年度的工作情况，董事会编制了关于《公司2023年度董事会工作报告》。
审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
程》等有关规定，为总结公司独立董事2023年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2024-032）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2024-033）。
审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2023年度财务决算报告》。
审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2024年度财务预算报告》。
审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2023年度权益分派方案》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。
审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2023-035）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2023-036）。
审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
公司2023年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
审议《关于公司2023年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司对截至2023年12月31日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2024-037）。
审议《关于更正公司2022年年度报告、2023年第三季度报告的议案》
公司对2022年年度报告、2023年第三季度报告部分内容进行更正。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-044）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-045）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告（更正公告）》（公告编号：2024-046）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2024-047）。
审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
密机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。
审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
鉴于公司对2022年年度报告、2023年第三季度报告部分内容进行更正。公司对《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》相关内容进行更正。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（更正公告）》（公告编号：2024-048）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（更正后）》（公告编号：
2024-049）。
审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
鉴于公司对2022年年度报告部分内容进行更正。公司对《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相关内容进行更正。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（更正公告）》（公告编号：2024-050）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（更正后）》（公告编号：2024-051）。
审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司监事会2023年度的工作情况，监事会编制了关于《公司2023年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（十一）、（十二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2024年5月21日9：00——11:00、13:00——16:00。
（三）登记地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：公司董事会秘书办公室；联系电话：0532-87273528；传 真：0532-87273528；邮政编码：266300；联 系 人：吕冬梅。
（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2024年4月26日