证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-043
上海威贸电子股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获得2024年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为139,780,670.07元，母公司未分配利润为134,619,071.84元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为80,682,603股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利26,625,258.99元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。特殊情况说明：
按相关规定授出权益并完成公告、登记等相关程序。公司计划先完成授出权益登记，再实施权益分派。如公司在权益分派实施股权登记日前未完成授出权益登记，则权益分派应分配股数需扣除回购专户1,250,000股，为79,432,603股。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2024年4月25日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
2、公司调整利润分配政策的，应当履行如下程序：
（1）董事会应当对利润分配政策的调整予以论证。
（2）利润分配政策调整的议案应当经全体董事半数通过。
（3）利润分配政策调整的议案应当经出席股东大会有表决权的股东及其代表代理人的三分之二以上通过。
（九）利润分配的信息披露
1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。
2、 若因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低比例确定当年利润分配方案或未进行利润分配的，按照本条第（七）款第4项的规定执行。公司将根据自身实际情況，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。
第一百八十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《关于上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，内容详见公司于2021年11月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2021-083）。
公司严格按照上述规划进行利润分配。本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
董事会2024年4月26日