证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-013
深圳市迪威迅股份有限公司
2023年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公司会议室召开2023年度监事会。会议通知于2024年4月16日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年监事会工作报告》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。《2023年度财务决算报告》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，董事会提出的2023年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2023年度利润分配预案》。
《2023年度利润分配预案》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2023年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2024年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应的职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2023年度及2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2023年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2024年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于2023年度及2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
七、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司2023年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见2024年4月27日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见2024年4月27日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
2024年4月26日