一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、李斌女士及非独立董事李阳先生3名成员组成，其中薛爽女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
| 召开日期 | 召开届次 | 审议议案 |
| 2023年3月15日 | 第一届董事会审计委员会第六次会议 | 1、《关于公司合并审计报告及财务报表的议案》 2、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》 |
| 2023年4月9日 | 第一届董事会审计委员会第七次会议 | 1、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 3、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
| 2023年8月16日 | 第一届董事会审计委员会第八次会议 | 1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 2023年10月20日 | 第一届董事会审计委员会第九次会议 | 1、《关于2023年第三季度报告的议案》 |
三、董事会审计委员会年度履职情况
(一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
(二）对公司内审工作的指导与评价
报告期内，董事会审计委员会对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认真审阅公司的内审部门工作计划，及时提出指导意见和建议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
(三）对公司内部控制的指导与审阅
报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，督促公司加强和完善对公司内部控制评价和管理工作。审计委员会认为，公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。
(四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相关部门与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持了充分、良好的沟通，积极协调年度审计的相关工作，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，勤勉、尽责地履行相关职责和义务。
2024年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
广州慧智微电子股份有限公司董事会审计委员会2024年4月26日