| 证券代码：688512 | 证券简称：慧智微 | 公告编号：2024-003 |
广州慧智微电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州慧智微电子股份有限公司2023年年度报告》及《广州慧智微电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监
事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《2023年度财务决算报告》，反映了公司2023年经营实际情况及财务状况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
监事会认为：公司《2024年财务预算报告》在总结2023年经营情况的基础上，分析研判2024年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测2024年度财务预算情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：由于公司2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配方案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备担任年度审计机构的条件和能力，且聘任程序符合法律规定。综上，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年公司外部审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-005）。
七、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司监事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时回避表决，一致同意直接提交至股东大会审议。
八、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。
九、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，且资金在前述额度内可以循环滚动使用。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
十、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州慧智微电子股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司
监事会2024年4月29日