北京菜市口百货股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为706,787,503.05元，其中母公司实现净利润692,070,041.78元，提取法定盈余公积69,207,004.18元，加上2023年初未分配利润，减去2023年已分配股利，截至2023年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为1,306,398,800.47元，母公司报表中期末未分配利润为1,282,691,628.67元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为
777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利544,444,460.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为77.03%（即现金分红占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）。
2. 本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
3. 公司未通过回购专用账户持有本公司股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，公司《2023年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定，不会
对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和未来发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年4月29日