证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-022
大千生态环境集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年4月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2023年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年年度报告》及《大千生态2023年年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态2023年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（天衡专字（2024）00325号）。审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在重大、重要内控缺陷，《公司2023年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况，对本报告无异议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度内部控制评价报告》和《大千生态2023年度内部控制审计报告》。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68元，本年度业绩亏损。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。审核意见：公司2023年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。
6、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-024）和《大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2024）00324号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
审核意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2024-025）。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制的审计工作。
审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的专业资格和能力，在为公司提供2023年度财务审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，续聘其为审计机构有利于提高审计效率，同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。
9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过3亿元人民
币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的的公告》（2024-027）。10、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》关联监事蒋春海、胡东琴回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年第一季度报告》。
12、审议通过《关于制定<公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2024年4月26日