江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司金融证券投资额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：公私募基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债逆回购。
? 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过220,536万元人民币。其中年末投资成本余额不超过197,020万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。
? 审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月15日召开了第十届董事会战略委员会2024年第一次会议、2024年4月25日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024年度金融证券投资计划》，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
? 特别风险提示：金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司第十届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》，根据监管要求，结合公司经营工作实际情况，确定公司金融证券投资预算。现将相关事项公告如下：
一、金融证券投资概述
（一）投资目的
公司拟通过资产配置等管理手段进一步优化投资结构，提升发展质量，力争在有效控制风险的前提下，实现稳定可持续的投资回报。
（二）投资预算额度及期限
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-016公司及子公司2024年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）为不超过220,536万元人民币。其中年末投资成本余额为197,020万元。
本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。
（三）投资范围
投资范围包括：公私募基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债逆回购。
（四）金融证券投资资金来源
公司及子公司自有闲置资金。
二、审议程序
公司分别于2024年4月15日召开了第十届董事会战略委员会2024年第一次会议、2024年4月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度金融证券投资计划》。
三、风险揭示及控制措施
金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响。公司将不断强化专业能力建设，提升抗风险能力。
四、对公司的影响
公司金融证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，在确保公司日常经营活动的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日