北京捷成世纪科技股份有限公司关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告
一、关联交易概述
根据2024年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申请合计不超过20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司506,562,300股股份，持股比例为19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2024年4月26日，公司第五届董事会第十五次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了必要的审查程序。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份506,562,300股，占公司总股本的19.02%。
三、关联交易的主要内容
为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东及其关联方申请合计不超过20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，公司不提供任何担保，有利于为上市公司节约财务费用支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司相关关联方向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
截至披露日，公司与该关联方发生的借款余额为208.5125万元。
八、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项体现了控股股东及相关关联方对上市公司的支持，既保障
公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，公司全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事专门会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会2024年4月26日